WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Объединенные ...»

Сообщение о существенном факте

о принятых советом директоров эмитента решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ОМЗ

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва, Овчинниковская наб., д.20, стр.2

1.4. ОГРН эмитента 1026605610800

1.5. ИНН эмитента 6663059899

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30174-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

HYPERLINK "http://www.omz.ru" http://www.omz.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2492. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум для принятия решений имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки Общества, с учетом размера обязательств по группе взаимосвязанных сделок являющейся крупной - заключение Дополнительного соглашения №1 к Соглашению об условиях предоставления поручительства между ПАО ОМЗ и ООО «Криогаз-Высоцк» приняты решения:

Одобрить совершение ПАО ОМЗ сделки, с учетом размера обязательств по группе взаимосвязанных сделок являющейся крупной - заключение с ООО «Криогаз-Высоцк» Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению об условиях предоставления поручительства №ПАО/06-1/17/088-2016 от 22.

04.2016 (Соглашение) по Договору поручительства №09-17/16-В-П от 25.04.2016 между ПАО ОМЗ и Банком ГПБ (АО), заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ООО «Криогаз-Высоцк» перед Банком ГПБ (АО) (Кредитор) по Кредитным договорам об открытии кредитных линий, на следующих существенных условиях:Стороны сделки: ПАО ОМЗ (Поручитель) и ООО «Криогаз-Высоцк» (Должник).

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению внести следующие существенные изменения в Соглашение об условиях предоставления поручительства (Соглашение) по Договору поручительства №09-17/16-В-П от 25.04.2016:

1. Изложить п.5.1 статьи 2 Соглашения в следующей редакции:

«П. 5.1. «Уплатить Поручителю проценты на сумму, выплаченную Поручителем Кредитору, в размере:

Р= (КС+3%) /366(365), в день, где:

Р – размер процентной ставки;

КС – ключевая ставка Банка России на момент выплаты, % годовых.

Должник уплачивает Поручителю предусмотренные настоящим пунктом Соглашения проценты на всю сумму, выплаченную Поручителем Кредитору (включая сумму основного долга, проценты, неустойки, убытки, выплаты по реституции), начиная с четвертого дня, следующего за днем уплаты Поручителем денежных средств Кредитору, по день уплаты Должником соответствующей суммы Поручителю включительно».

2. Изложить п.1.1 статьи 3 Соглашения в следующей редакции:

«П.1.1. «1. Размер вознаграждения составляет 0,2% годовых от Суммы фактической (ежедневной) задолженности по Основному обязательству, в том числе НДС 18%».

3. Дополнить п. 5.2 статьи 2 Соглашения словами «(за исключением упущенной выгоды)» после слова «убытки».

Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 22 апреля 2016 года.

Результаты голосования: единогласно.

По второму вопросу повестки дня: «О согласовании совершения сделки Общества, превышающей лимиты, установленные Советом директоров Общества в отношении сделок, совершаемых Единоличным исполнительным органом Общества - заключение Дополнительного соглашения №5 к Договору о выдаче банковских гарантий» приняты решения:

Согласовать совершение сделки Общества, превышающей лимиты, установленные Советом директоров Общества в отношении сделок, совершаемых Единоличным исполнительным органом Общества - заключение Дополнительного соглашения №5 к Договору о выдаче банковских гарантий №1512-059-810Г от 20.04.2012 (Договор) между ПАО ОМЗ и Банком ГПБ (АО) на следующих условиях:

Стороны сделки: ПАО ОМЗ (Принципал) и Банк ГПБ (АО) (Гарант).

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению внести следующие существенные изменения в Договор:

1. В пункте 1.1 Договора слова «Гарант, в порядке и в соответствии с условиями, изложенными в настоящем Договоре, по письменному заявлению Принципала обязуется в период с даты подписания настоящего Договора по «01» апреля 2016 года (включительно) выдавать банковские гарантии» заменить словами «Гарант, в порядке и в соответствии с условиями, изложенными в настоящем Договоре, по письменному заявлению Принципала обязуется в период с даты подписания настоящего Договора по «12» октября 2017 года (включительно) выдавать банковские гарантии».

2. В пункте 1.1 Договора слова «Гарантии, выдаваемые в рамках настоящего Договора, могут быть номинированы в российских рублях» заменить словами «Гарантии, выдаваемые в рамках настоящего Договора, могут быть номинированы в российских рублях, долларах США, Евро, Китайских юанях, Гонконгских долларах, Индийских рупиях, Казахстанских тенге, Белорусских рублях. Для целей расчета свободного остатка лимита настоящего Договора пересчет суммы Гарантий, выраженных в иностранной валюте, будет осуществляться по официальному курсу Банка России, действовавшему на «02» октября 2014г.».

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

Результаты голосования: единогласно.

По третьему вопросу повестки дня «Об участии ПАО ОМЗ в учреждении ООО «ПТ СПГ» и о согласовании совершения сделки по приобретению доли в учреждаемом обществе»

приняты решения:

Принять решение об участии ПАО ОМЗ в учреждении ООО «ПТ СПГ» и согласовать совершение сделки по приобретению долей в учреждаемом обществе на следующих условиях:

1. Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Прикладные технологии СПГ».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «ПТ СПГ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: LNG Applied Technologies Limited Liability Company.

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: LNG AT LLC.

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Размер уставного капитала: 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

Способ оплаты уставного капитала: денежные средства.

2. Согласовать следующее распределение долей в уставном капитале ООО «ПТ СПГ»:

- ПАО ОМЗ - взнос в уставный капитал - 5 000 руб., что составляет 50% от уставного капитала учреждаемого общества,

- Air Liquide Global E&C Solutions France S.A. – взнос в уставный капитал – 5 000 руб., что составляет 50% от уставного капитала учреждаемого общества.

3. Согласовать внесение ПАО ОМЗ взноса в уставный капитал ООО «ПТ СПГ» в размере 5000 руб.

Результаты голосования: единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об определении позиции ПАО ОМЗ по вопросу повестки дня общего собрания учредителей ООО «ПТ СПГ» об утверждении Устава ООО «ПТ СПГ» приняты решения:

Определить следующую позицию ПАО ОМЗ по вопросу повестки дня общего собрания учредителей ООО «ПТ СПГ» об утверждении Устава ООО «ПТ СПГ»:

Утвердить Устав ООО «ПТ СПГ».

Результаты голосования: единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: «Об определении позиции ПАО ОМЗ по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников дочернего общества ПАО ОМЗ - ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ» об одобрении крупной сделки - заключение ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ» с АО «Газпромнефть-ОНПЗ» Контракта №ОНЗ-16/29000/00291/Р/12 от 29 апреля 2016 г.» приняты решения:

Определить следующую позицию ПАО ОМЗ по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников дочернего общества ПАО ОМЗ - ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ» об одобрении крупной сделки - заключение ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ» с АО «Газпромнефть-ОНПЗ» Контракта №ОНЗ-16/29000/00291/Р/12 от 29 апреля 2016 г.:

Одобрить крупную сделку - заключение ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ» (Подрядчик) Контракта №ОНЗ-16/29000/00291/Р/12 от 29 апреля 2016 г. с АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (Заказчик, Компания) на выполнение комплекса работ по разработке Рабочей документации и осуществлению сопровождения закупок Оборудования, определенных Контрактом, в рамках проекта по строительству Комплекса глубокой переработки нефти на территории действующего нефтеперерабатывающего завода (г. Омск, ул. Губкина, д.1) для нужд Компании на существенных условиях, изложенных в Приложении №1.

Результаты голосования: единогласно.

По шестому вопросу повестки дня: «Об определении позиции ПАО ОМЗ по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников дочернего общества ПАО ОМЗ - ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ» об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ» с компанией «Дэлим Индастриал Ко., Лтд.» Субподрядного договора от 14 марта 2016 г.» принято решение:

Определить следующую позицию ПАО ОМЗ по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников дочернего общества ПАО ОМЗ - ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ» об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ» с компанией «Дэлим Индастриал Ко., Лтд.» Субподрядного договора от 14 марта 2016 г.:

Одобрить крупную сделку, являющуюся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ» с компанией «Дэлим Индастриал Ко., Лтд.» Субподрядного договора от 14 марта 2016 г. на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ» (Генподрядчик) и компания «Дэлим Индастриал Ко., Лтд.» (Субподрядчик).

В соответствии с условиями Субподрядного договора ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ» поручает, обязуется принять и оплатить, а компания «Дэлим Индастриал Ко., Лтд.» обязуется оказывать Услуги по управлению Объектом (Объект: «ЭТАП III. «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год»), предусмотренные Субподрядным договором, в соответствии с заданиями Генподрядчика, согласованными Субподрядчиком, и Графиком Услуг по управлению Объектом, являющимся Приложением №3 к Субподрядному договору.Сроки оказания Услуг по управлению Объектом по Субподрядному договору будут установлены Сторонами в заданиях Генподрядчика, подтвержденных Субподрядчиком, и в соответствии с Графиком Услуг по управлению Объектом (Приложение № 3 к Субподрядному договору), при этом Услуги по управлению Объектом будут оказываться в срок до 01 июля 2018 г.

Цена Субподрядного договора определяется как стоимость оказанных Услуг по управлению Объектом, и определяется как совокупность объема работ персонала Субподрядчика исходя из почасовых ставок специалистов Субподрядчика и фиксированных временных затрат на разработку необходимой документации, и не может превышать 18 556 000 (Восемнадцать миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч) евро без НДС, кроме того НДС 18% - 3 340 080 (Три миллиона триста сорок тысяч восемьдесят) евро, итого 21 896 080 (Двадцать один миллион восемьсот девяносто шесть тысяч восемьдесят) евро. При этом Стоимость услуг основывается на почасовых ставках специалистов Субподрядчика, представленных в Приложении №2 к Субподрядному договору и количестве человеко-часов на выполнение Услуг по управлению Объектом, предусмотренном в Приложении № 3 к Субподрядному договору.

Субподрядчик несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязанностей по Субподрядному договору, а именно:

- за нарушение сроков оказания Услуг Субподрядчик уплачивает неустойку в размере 0,4% от стоимости соответствующих Услуг по управлению Объектом в неделю, но не более 10% от Цены Субподрядного договора;

- за некачественно выполненные услуги Субподрядчик уплачивает неустойку в размере 2% от цены некачественно выполненных Услуг по управлению Объектом за каждый случай некачественного выполнения Услуги по управлению Объектом или выявленный Дефект, а при повторном выявлении Генподрядчиком недостатков - неустойку в размере 5% от цены некачественно выполненных Услуг по управлению Объектом;

- за задержку устранения недостатков (Дефектов) Генподрядчик вправе потребовать, а Субподрядчик будет обязан уплатить неустойку в размере 0,5% от цены некачественно выполненных Услуг по управлению Объектом в неделю, но не более 10% от цены некачественно выполненных Услуг по управлению Объектом.

Общая ответственность каждой из сторон по Субподрядному договору ограничивается 15% (пятнадцатью процентами) от Цены Субподрядного договора. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

Субподрядный договор действует до полного исполнения сторонами соответствующих обязательств по нему, при этом действие его положений распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2016г.

Результаты голосования: единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня: «Об определении позиции ПАО ОМЗ по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников дочернего общества ПАО ОМЗ - ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ» об одобрении крупных сделок, являющихся одновременно сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ» с компанией «Дэлим Индастриал Ко., Лтд.» Дополнительного соглашения №2 и Дополнительного соглашения №3 к Субподрядному договору от 20.11.2015г.» приняты решения:

Определить следующую позицию ПАО ОМЗ по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников дочернего общества ПАО ОМЗ - ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ» об одобрении крупных сделок, являющихся одновременно сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ» с компанией «Дэлим Индастриал Ко., Лтд.» Дополнительного соглашения № 2 и Дополнительного соглашения № 3 к Субподрядному договору в отношении выполнения работ для проекта модернизации Омского НПЗ в части комплекса глубокой переработки нефти (КГПН):

1. Одобрить крупную сделку, являющуюся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ» с компанией «Дэлим Индастриал Ко., Лтд.» (Стороны) Дополнительного соглашения № 2 к Субподрядному договору на выполнение проектных работ, услуг по управлению проектом, а также услуг по сопровождению закупок в отношении проекта модернизации Омского НПЗ в части Комплекса глубокой переработки нефти (КГПН) от 20.11.2015г. на следующих существенных условиях:

Дополнительное соглашение №2 к Субподрядному договору вносит следующие изменения в Субподрядный договор:

1. Стороны договорились внести изменения в Приложение 1 к Субподрядному договору, изложив его в новой редакции (Приложение №1 «Сводная таблица» к Дополнительному соглашению № 2).

2. Стороны договорились внести изменения в Приложение 2 к Субподрядному договору, изложив его в новой редакции (Приложение № 2 «Календарный план» к Дополнительному соглашению №2).

3. Дополнительное соглашение № 2 вносит изменения в Субподрядный договор и является его неотъемлемой частью. Все условия Субподрядного договора, за исключением тех, которые явным образом изменены, остаются действующими и будут применяться к Дополнительному соглашению №2, включая порядок разрешения споров, предусмотренный Субподрядным договором, который будет применяться к любым спорам, возникающим в связи с Дополнительным соглашением № 2.

Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу в дату его подписания Сторонами, его положения будут применяться к отношениям Сторон, возникшим с 26 февраля 2016 г.

2. Одобрить крупную сделку, являющуюся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ» с компанией «Дэлим Индастриал Ко., Лтд.» (Стороны) Дополнительного соглашения № 3 к Субподрядному договору на выполнение проектных работ, услуг по управлению проектом, а также услуг по сопровождению закупок в отношении проекта модернизации Омского НПЗ в части Комплекса глубокой переработки нефти (КГПН) от 20.11.2015г. на следующих существенных условиях:

Дополнительное соглашение №3 к Субподрядному договору продлевает действие Субподрядного договора до 31.07.2016 и вступает в силу в дату его подписания.

Результаты голосования: единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.06.2016.  

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.06.2016, протокол № 19-СД/06-2016-1.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента:

Директор по корпоративному управлению

и правовому обеспечению ___________________ Е.Е. Якушева

(подпись)

3.2. Дата «23» июня 2016 г. М.П.

Похожие работы:

«Фомидан плюс (Fomidan plus Comvplex SW) Производитель: ООО "Оптисалт", Россия. Форма выпуска: 120 капсул по 420 мг.Свидетельство о государственной регистрации: RU.77.99.003.E.004299.02.15 Противопоказания: индивидуальная непереносимость...»

«№ п/п Время назн-я (отл-я) Наименование дела иск (заявление) и предмет спора (категория) Решение 1 инст. И Решение 2 инст. 1 9-00 рус АД-61/16мчс4 6-328/17 АД И.: Жанбеишов М.С. От.: Сеидова Б., Абакирова Д.К., Госрегист...»

«УТВЕРЖДАЮ И.о первого заместителя директора главный инженер МУП "Водоканал" г. Иркутска С.А. Уватов "" 2015 г.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ к запросу предложений на заключение договора поставки ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ В БЛОК-КОНТЕйнеРНОМ ИСПОЛНЕНИИ ДЛЯ кнс-19 а "тОМСОНА" и в шумозащищенном кожухе для КНС 18 – А МУП "ВОДОКАНАЛ" г. Иркутска О...»

«"Мы – едины. Мы – Россия" (Сценарий театрализованного выступления трудового коллективаМБОУ "СОШ №2 г. Строитель")(СВЕТ на сцены затемнен) Слайд № 1-2 Звучат " Радио Маяк" (5 секунд), звучит минусовка "Едут новоселы", на фоне музыки начинаются...»

«ПРОЕКТ (21.01.2014)ПРАВИТЕЛЬСТВО ямало-ненецкого автономного округаПОСТАНОВЛЕНИЕ _ 2013 г. № _-П г. Салехард О внесении изменений в государственную программу "Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2014 – 2020 годы"В целях реализации Стратегии социально-эконо...»

«-402590-41910000ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОЙ ПУБЛИКАЦИИ Компания FLIR Systems начинает выпуск тепловизионных камер FLIR ETS320 для разработки и проверки электронного оборудования Специализированное решение для более эффективной...»

«Б (22/2) Требования к качеству, маркировка радиоэлектронных товаров Радиоэлектронные товары должны иметь привлекательный внешний вид. современное оформление, тщательную отделку. Не допускаются дефекты на корпусе. Электроакустические параметры должны отвечать требова...»







 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.