WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«Предполагается осуществление реорганизации Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», «Присоединяющее ...»

Обоснование условий и порядка реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме присоединения ОАО «ИНТЕР РАО – Энергия»

Цели и участники Реорганизации

Предполагается осуществление реорганизации Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», «Присоединяющее общество», «Общество») в форме присоединения Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО – Энергия» (далее – ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия», «Присоединяемое общество»).По итогам завершившейся в 2011г. дополнительной эмиссии акций ИНТЕР РАО на балансе Общества были консолидированы акции ряда генерирующих компаний, в том числе 26,08% ОАО «ТГК-6» и 1,71% ОАО «ТГК-9». Также в настоящее время в собственности дочерних структурах Группы ИНТЕР РАО находятся миноритарные пакеты акций указанных выше территориальных генерирующих компаний.

Доля ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия» в акционерном капитале ОАО «ТГК-6» и ОАО «ТГК-9» составляет 1,58% и 1,65% соответственно.

В целях формирования целевой структуры владения генерирующими активами Общества предполагается передача указанных миноритарных пакетов напрямую в собственность Общества путем реорганизации ОАО ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия» в форме их присоединения к ИНТЕР РАО (далее – "Реорганизация").

В рамках Реорганизации будет осуществлена конвертация акций ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия» в акции ИНТЕР РАО.

Основной целью Реорганизации является создание условий для роста акционерной стоимости Общества в результате оптимизации структуры владения генерирующими активами за счет присоединения ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия» к ИНТЕР РАО. Реорганизация предоставляет возможность оптимизировать структуру владения активами при соблюдении прав миноритарных акционеров.

Реорганизация также преследует следующие цели:

•оптимизация структуры владения генерирующими активами Группы;

•увеличение инвестиционной привлекательности акций ИНТЕР РАО после завершения Реорганизации за счет большей прозрачности владения генерирующими активами.

Описание механизма и условий Реорганизации

Все обыкновенные акции Присоединяемого общества будут конвертированы в дополнительные обыкновенные акции ИНТЕР РАО. В результате Присоединения акционеры Присоединяемого общества становятся акционерами ИНТЕР РАО.

Акции Присоединяемого общества погашаются, а само Присоединяемое общество прекращает свою деятельность как самостоятельное юридическое лицо.

Активы и обязательства Присоединяемого общества после завершения Присоединения перейдут к ИНТЕР РАО на условиях правопреемства в соответствии с передаточными актами.

Коэффициенты конвертации акций Присоединяемого общества в дополнительные акции ИНТЕР РАО определяются в договоре о присоединении Присоединяемого общества к ИНТЕР РАО и в решениях общих собраний акционеров о Присоединении.

Дополнительные обыкновенные акции ИНТЕР РАО будут предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные акции ИНТЕР РАО в соответствии с Уставом ИНТЕР РАО и законодательством Российской Федерации.

Порядок Реорганизации

Все участвующие в Реорганизации общества являются акционерными обществами, поэтому Реорганизация осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также положениями Гражданского кодекса РФ.

Основные этапы по осуществлению Реорганизации включают в себя следующие действия:

Принятие решений о Присоединении на внеочередном общем собрании акционеров Присоединяемого общества и ИНТЕР РАО.

Государственная регистрация ФСФР России дополнительного выпуска акций ИНТЕР РАО.

Завершение Присоединения: внесение в ЕГРЮЛ записей о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

Размещение акций ИНТЕР РАО путем конвертации акций Присоединяемого общества в дополнительные акции ИНТЕР РАО.

Государственная регистрация ФСФР России отчетов об итогах дополнительных выпусков акций ИНТЕР РАО.

Государственная регистрация изменений в Устав ИНТЕР РАО.

Гарантии прав акционеров и кредиторов

Выкуп акций у акционеров:

Условия Реорганизации в соответствии с действующим законодательством гарантируют права акционеров Присоединяемого общества и ИНТЕР РАО, голосовавших против принятия решения о Реорганизации (решения о Присоединении), либо не принимавших участие в голосовании по вопросам о Реорганизации, а также права кредиторов реорганизуемых обществ.

Акционеры ИНТЕР РАО голосовавшие против принятия решений о Реорганизации, или не принимавшие участия в голосовании по вопросам о Реорганизации, вправе предъявить принадлежащие им акции ИНТЕР РАО к выкупу.

Цена акций ИНТЕР РАО для целей выкупа, а также для определения коэффициентов конвертации была определена Советом директоров ИНТЕР РАО на основании отчетов независимого оценщика ООО "Институт независимой оценки" в порядке, соответствующем Федеральному закону «Об акционерных обществах».

Торги ценными бумагами:

После принятия решения о Реорганизации торги акциями и депозитарными расписками ИНТЕР РАО прекращаться не будут. На ММВБ-РТС акции ИНТЕР РАО дополнительных выпусков, размещенные путем конвертации в них акций Присоединяемого общества, будут допущены к торгам после государственной регистрации ФСФР России отчетов об итогах дополнительных выпусков. После аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков (по истечении 3 месяцев с даты государственной регистрации отчетов об итогах дополнительных выпусков) акции дополнительных выпусков ИНТЕР РАО будут объединены с акциями основного выпуска.

Гарантии кредиторам:

При Реорганизации кредиторам реорганизуемых обществ будут предоставлены гарантии, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Похожие работы:

«Дата опубликования 04.08.2017 www.красно-каменск.рфСОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯРЕШЕНИЕ О проекте Правил благоустройства городского поселения "Город Краснокаменск" муниципальн...»

«Двумерное радиационно-гидродинамическое моделирование сжатия плазменной мишени, находящейся во внешнем магнитном полеВ.В. Кузенов1,2, С.В. Рыжков1 1МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия, ryzhkov@power.bmstu.ru2Институт проблем механики им. А...»

«КУРСОВАЯ РАБОТА на тему: "Конъюнктура мирового рынка цветных металлов" Введение Данная работа посвящена изучению мирового рынка цветных металлов. Основное внимание будет уделено промышленным цветным металл...»

«ОбеспеПеречень минимальных обязательных требований по обеспечению антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, объектов ЖКХ и жизнеобеспечения, объектов здравоохранения, образования и мест массового пребывания граждан.1. Для критически важных, потенциаль...»

«ПриложениеУТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Болотнинского района Новосибирской области от 19.04.2016 г. № 164АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНО...»

«Приемы активизации познавательной деятельности учащихся на уроках математики в 5-6 классах Актуальность проблемы. На протяжении всей истории человечества математика является частью человеческой культуры, ключом к познанию окружающего мира, базой научно-технического прогресса, существенным...»

«План работ по текущему ремонту на 2016г. Ленсовета ул. д. 37 Наименование работ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 79 877,00р. Ремонт кровли (А.П.) в том числе, р. жесткой р. мягкой р. Усиление элементов деревя...»







 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.