WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 

«Общим годовым собранием акционеров Открытого акционерного общества Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной ...»

УТВЕРЖДЕН

Общим годовым собранием акционеров Открытого акционерного общества "Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности» (ОАО «ЦНИИМЭ»)

Протокол №17 от 31 мая 20115 года.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

О Ф И Н А Н С О В О – Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Й

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И З А 2010 Г О Д

Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности»

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления общества, об аудиторе.

1.1. Лица, входящие в состав органов управления общества

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО

Пылаев Сергей Евгеньевич (председатель)

Фрумкин Сергей Аркадьевич

Пигур Мария Владимировна

Терина Елена Ивановна

Шевченко Алексей Владленович

Еремеев Николай Сергеевич

Дорогина Ирина Владимировна

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Еремеев Николай Сергеевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО

Еремеев Николай Сергеевич (председатель)

Котельников Юрий Алексеевич

Фирсов Владимир Леонтьевич

Андрюшин Михаил Иванович

Илюшкин Семен Никитич

Чувелев Анатолий Яковлевич

Рыскин Юрий Евсеевич

Розова Надежда Львовна

Рахманин Григорий Алексеевич

Ермольев Валерий Петрович

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) общества

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые консультации"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Финансовые консультации"

Место нахождения: г.Москва, ул.3-я Рыбинская, д.1

ИНН: 7718812315

ОГРН: 1107746531100

Телефон: (985) 769-3457

Адрес электронной почты: fincon_59@mail.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: НП "Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров" (саморегулируемая организация аудиторов)

Место нахождения

123104 Россия, г.Москва, а/я 30,

Дополнительная информация:Фактический адрес: город Москва, Малый Гнездниковский переулок, дом 9/8, строение 2

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от общества, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с обществом (должностными лицами общества), нет

Порядок выбора аудитора общества

Кандидатура аудитора выдвинута советом директоров. Аудитор избран решением годового Общего собрания акционеров.

Размер вознаграждения аудитора определяется на договорной основе.Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии общества

2.1. Обязательства общества

2.1.1. Кредитная история общества за отчетный период

Кредитные обязательства отсутствуют.

2.1.2 Обязательства общества из обеспечения, предоставленного третьим лицам

На текущий момент таковые обязательства отсутствуют.

2.1.3 Прочие обязательства общества

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии общества, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.2. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг общества

Политика общества в области управления рисками:Инвестиции в ценные бумаги Общества связаны с определенной степенью риска. В этой связи потенциальные инвесторы при принятии инвестиционных решений должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Вместе с тем, положения данного пункта не заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей акций. Общество не может гарантировать, что указываемые факторы риска являются полными и исчерпывающими для принятия решения о приобретении акций Общества.

2.2.1. Отраслевые риски

Основные отраслевые риски для Общества могут быть сведены к следующим: Государственное финансирование НИР и ОКР не производится, что существенно снижает возможности проведения исследований в данной области.

2.2.2. Страновые и региональные риски

Ухудшение экономической ситуации в Центральном регионе может произойти в случае существенных изменений в экономической ситуации в России, включая резкие изменения курса национальной валюты, что может повлечь за собой сокращение числа действующих в регионе предприятий промышленности всех форм собственности, рост безработицы, снижение платежеспособного спроса населения, что в свою очередь может привести к снижению спроса на услуги Общества в области НИОКР.

2.2.3. Финансовые риски

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции приводит к увеличению затрат предприятия за счет роста цен поставщиков. Это компенсируется периодической индексацией цен на услуги, предоставляемые Обществом, размер которой учитывает размер инфляции. Однако при значительных размерах инфляции такая индексация может не соответствовать уровню роста издержек, что может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на основные средства), и как следствие, падению прибылей общества и соответственно рентабельности его деятельности.

2.2.4. Правовые риски

Общество строит свою деятельность на четком соответствии нормам гражданского, налогового, таможенного и валютного законодательства. Общество не может гарантировать отсутствие негативных изменений в российском законодательстве в долгосрочной перспективе, поскольку большинство рискообразующих факторов находятся вне контроля Общества. Снижение негативного воздействия данной категории рисков достигается за счет отслеживания и своевременного реагирования на изменения, вносимые в нормы различных отраслей законодательства.Общество не является участником внешнеэкономических отношений, в связи с чем рисков, связанных с изменением валютного регулирования не усматривается.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства. Общество строит свою деятельность на принципах добросовестности и открытости информации налоговым органам. Общество несет бремя уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на имущество, земельного налога, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Общество не исключает возможности ужесточения налогового законодательства, особенно в условиях предполагаемого дефицита государственного бюджета Российской Федерации. В случае введения новых видов налогов или внесения изменений в порядок уплаты действующих налогов Общество может быть вынуждено платить более высокие налоги, что может оказать негативное влияние на ее деятельность и финансовые результаты. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. Общество не является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего рисков, связанных с изменением правил таможенного контроля и пошлин не усматривается. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества. Общество осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судебными инстанциями, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, активно применяя и используя ее не только в процессе защиты в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления своей деятельности. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.

III. Подробная информация об обществе

3.1. История создания и развитие общества

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) общества

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности»

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.07.1994

Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО "ЦНИИМЭ"

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.07.1994

3.1.2. Сведения о государственной регистрации общества

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: 2448

Дата государственной регистрации: 19.07.1994

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Химкинского района Московской области

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1035009555855

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 26.02.2003

Наименование регистрирующего органа: Администрация Химкинского района Московской области

3.1.3. Контактная информация

Место нахождения общества

141402 Россия, Московская обл., г.Химки, Московская 21

Телефон: (495)797-26-75

Факс: (495)797-26-75

Адрес электронной почты: tsniime@tsniime.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об обществе: www.tsniime.ru

3.1.4. Идентификационный номер налогоплательщика

5047011416

3.2. Основная хозяйственная деятельность общества

3.2.1. Отраслевая принадлежность общества

Основное отраслевое направление деятельности общества согласно ОКВЭД.: 73.10

Коды ОКВЭД

55.21

22.24

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность общества

Научная деятельность

Арендная деятельность

Основная хозяйственная деятельность общества не имеет сезонного характера

3.2.3. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) общества

Основные рынки, на которых общество осуществляет свою деятельность: Россия

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт обществом его продукции (работ, услуг), и возможные действия общества по уменьшению такого влияния:Негативные факторы: 1. Нехватка квалифицированных научных кадров. 2. Низкий спрос на услуги предприятия. 3. Наблюдающиеся колебания экономической активности.Для решения этих вопросов необходимо: 1. Провести работу по привлечению научных кадров на наиболее значимые и развивающиеся участки. 2. Активно проводить работы по поиску новых заказов, проработать формирование новых направлений работы института. 3. Продолжить реструктуризацию предприятия, направленную на формирование эффективной структуры управления научной деятельностью.4. Выработать эффективную финансовую политику в части привлечения подрядных организаций, закупки материалов и пр.

3.2.4. Сведения о наличии у общества разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Общество не имеет разрешений (лицензий).

3.3. Планы будущей деятельности общества

Развитие лесозаготовительной промышленности на основе внедрения передовых природощадящих технологий и машин нового поколения.

3.4. Участие общества в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Общество не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные обществу организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "12 квартал"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "12 Квартал"

Место нахождения: 141402 Россия, Московская область, г.Химки, Московская 21

ИНН: 5047102960

ОГРН: 1095047001510

Основание в силу которого общество осуществляет контроль над подконтрольной организацией: в силу участия в уставном капитале (право распоряжаться 100 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной обществу организации)

Вид контроля: прямой контроль

Доля общества в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100

Описание основного вида деятельности общества:Коммерческая деятельность.

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

Генеральный директор

ФИО Доля участия лица в уставном капитале общества, % Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %

Кузьмина Татьяна Константиновна 0 0

IV. Сведения о нематериальных активах общества

За 2010 г.

Нематериальные активы у общества отсутствуют

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления общества, органов общества по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) общества

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления общества

Полное описание структуры органов управления общества и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) общества:Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.К компетенции общего собрания акционеров относятся:1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;2) реорганизация Общества;3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;5) определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочии;9) дробление и консолидация акций;10) утверждение аудитора Общества;11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;17) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;19) утверждение годового отчета единоличного исполнительного органа - Генерального директора;20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».10.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением, случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;3) определение формы проведения общего собрания акционеров, даты, место, времени проведения общего собрания акционеров, порядка сообщения о его проведении акционерам;4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров и подготовка материалов к проведению общего собрания акционеров;5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы по проведению общего собрания, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций; 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;9) приобретение размещенных Обществом акций, облигации и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;10) назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;11) определение количественного состава и формирование коллегиального исполнительного органа - Научно-технического Совета Общества по предложению Генерального директора и досрочное прекращение полномочий научно-технического Совета или полномочий его отдельных членов;12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;13) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, а также составление списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров;16) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;17) предварительное одобрение совершения Обществом сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества (в том числе недвижимого), стоимость которого составляет 1000 (одна тысяча) и более МРОТ (минимальный размер оплаты труда), установленного законодательством Российской Федерации на момент совершения сделки, но не свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Одобрение сделок, совершаемых Обществом, осуществляется в соответствии с положениями главы Х Федерального закона «Об акционерных обществах»18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение указанного договора;20) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества;21) предварительное утверждение годового отчета единоличного исполнительного органа - Генерального директора;22) контроль за исполнением решений, принятых на собраниях акционеров;23) принятие решения об участии Общества в других обществах путем их учреждения или приобретения долей (акций, паев) таких обществ;24) установление заработной платы единоличному исполнительному органу Общества;25) согласование кандидатур на должности заместителей Генерального директора, главного бухгалтера;26) принятие решения об ограничении компетенции временного единоличного исполнительного органа Общества:27) иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.Генеральный директор Общества без доверенности действует от имениОбщества, в том числе:-осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;-имеет право подписывать финансовые документы,-распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской федерации и Положением о Генеральном директоре;- представляет интересы Общества;- утверждает штатное расписание, согласованное с Советом директоров Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества с соблюдением требовании, указанных в п/п. 25 п. 17.1 Устава Общества; - применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания; - совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о Генеральном директоре;- выдает доверенности от имени Общества;- открывает в банках счета;- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за общим собранием акционеров и Советом директоров;-ведет воинский учет военнообязанных работников, обеспечивает работникам возможность своевременной явки в военные комиссариаты для постановки на воинский учет, принимает все необходимые меры к наиболее полному обеспечению потребностей вооруженных сил России.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления общества

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО: Пылаев Сергей Евгеньевич

(председатель)

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

С по 09.01.2007 наст.время ОАО "ЦНИИМЭ" Управляющий партнер

29.06.2005 наст.время Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Фрумкин Сергей Аркадьевич

Год рождения: 1957

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по 17.11.2005 30.11.2006 ООО "ИНФО" Президеннт компании

01.12.2006 16.06.2009 ООО "СДВ-Групп" Президент компании

23.06.2009 наст.время ОАО "ЦНИИМЭ" Управляющий партнер

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:Отец члена ревизионной комиссии Фрумкиной О.С.

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Пигур Мария Владимировна

Год рождения: 1983

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

С по 04.07.2003 31.08.2009 ООО "Сервис-ЦНИИМЭ" бухгалтер

01.09.2009 Наст.время ООО "Эксплуатация" бухгалтер

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Терина Елена Ивановна

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

С по 11.01.2006 01.11.2006 Коллегия адвокатов НО "ВРКА"Доверие" адвокат

09.01.2007 14.02.2007 ООО "Телеком-ИНФО" менеджер

02.04.2007 03.08.2007 ООО "ЦНС "Фемида" юрист

13.08.2007 31.08.2009 ООО "Сервис-ЦНИИМЭ" помощник директора

01.09.2009 наст. время ООО "Эксплуатация" ведущий специалист

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шевченко Алексей Владленович

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Еремеев Николай Сергеевич

Год рождения: 1952

Образование: высшее, д.т.н.

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

С по 2001 наст.время ОАО "ЦНИИМЭ" Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Дорогина Ирина Владимировна

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

С по 11.03.2003 20.11.2006 ЗАО "КПД-Терминал" Финансовый директор

01.12.2006 наст. время ОАО "ЦНИИМЭ" Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе общества

ФИО: Еремеев Николай Сергеевич

Год рождения: 1952

Образование:высшее, д.т.н.

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по 2001 наст.время ОАО "ЦНИИМЭ" Генеральный директор

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО: Еремеев Николай Сергеевич

Год рождения: 1952

Образование: высшее, д.т.н.

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по 2001 наст.время ОАО "ЦНИИМЭ" Генеральный директор

ФИО: Котельников Юрий Алексеевич

Год рождения: 1937

Образование: высшее, к.т.н.

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

С по 01.12.2005 наст.время ОАО "ЦНИИМЭ" Заведующий лабораторией первичной обработки древисины

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Фирсов Владимир Леонтьевич

Год рождения: 1956

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

С по 01.09.2005 наст.время ОАО "ЦНИИМЭ" Начальник НТЦ "Погрузка и транспорт леса"

Доля участия лица в уставном капитале общества, %: 0.032

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.017

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Андрюшин Михаил Иванович

Год рождения: 1949

Образование: высшее, к.т.н.

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

С по 01.09.2005 наст.время ОАО "ЦНИИМЭ" Заведующий лабораторией лесопромышленных тракторов

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Илюшкин Семен Никитич

Год рождения: 1940

Образование: высшее, к.т.н.

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

С по 2005 наст.время Ассоциация "Рослесмаш" Вице-президент

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Чувелев Анатолий Яковлевич

Год рождения: 1937

Образование: высшее, к.т.н.

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по 15.08.2005 наст.время ОАО "ЦНИИМЭ" Ведущий научный сотрудник

Доля участия лица в уставном капитале общества, %: 0.043

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.015

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Рыскин Юрий Евсеевич

Год рождения: 1936

Образование: высшее, к.т.н.

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по 05.09.2005 наст.время ОАО "ЦНИИМЭ" Ведущий научный сотрудник лаборатории лесопромышленных тракторов

Доля участия лица в уставном капитале общества, %: 0.05

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.015

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Розова Надежда Львовна

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по 19.02.2002 наст.время ОАО "ЦНИИМЭ" Младший научный сотрудник лаборатории сквозных технологий прогнозирования и лесной сертификации

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Рахманин Григорий Алексеевич

Год рождения: 1934

Образование: высшее, к.т.н.

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по 01.09.2005 наст.время ОАО "ЦНИИМЭ" Заведующий лабораторией сквозных технологий и сертификации

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ермольев Валерий Петрович

Год рождения: 1938

Образование: высшее, к.т.н.

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по 2005 наст.время ОАО "ЦНИИМЭ" Ведущий научный сотрудник

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества на годовом общем собрании акционеров избирается Ревизионная комиссия в составе трех человек.Компетенция Ревизионной комиссии Общества и Положение о ней утверждается общим собранием акционеров ОбществаПроверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а за иной период производится по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.По требованию Ревизионной комиссия Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности.Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется также аудитором, утверждаемым общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и аудитор Общества составляют заключения, соответствующие требованиям федерального законодательства.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью общества

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества: Ревизионная комиссия

ФИО: Кузьмина Татьяна Константиновна

Год рождения: 1950

Образование: среднее

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по 01.11.2001 31.08.2009 ООО "Сервис ЦНИИМЭ" Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера

01.09.2009 Наст.время ООО "Эксплуатация" Заместитель главного бухгалтера

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Чистякова Любовь Валентиновна

Год рождения: 1954

Образование: среднее

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по 01.03.1989 наст.время ОАО "ЦНИИМЭ" (ранее ЦНИИМЭ Головная организация ВНПО леспрома) бухгалтер

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Фрумкина Ольга Сергеевна

Год рождения: 1980

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по 17.10.2005 15.09.2006 ООО "Инфро" юрисконсульт

19.09.2006 наст.время ОАО "ЦНИИМЭ" Советник генерального директора по экономическим вопросам

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:Дочь члена совета директоров Фрумкина С.А.

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) общества

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2010

Средняя численность работников, чел. 25

5.7. Сведения о любых обязательствах общества перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества

Общество не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале общества

VI. Сведения об участниках (акционерах) общества и о совершенных обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) общества

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров общества на дату окончания отчетного квартала: 829

Общее количество номинальных держателей акций общества: 0

6.2. Сведения о совершенных обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность общества и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность общества

Бухгалтерский балансна 31 декабря 2010 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата 31.12.

2010

Организация: Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности» по ОКПО 00273689

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5047011416

Вид деятельности по ОКВЭД 73.10

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 141400 Россия, Московская область, г.Химки, Московская 21 АКТИВ Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода

1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы 110 Основные средства 120 49 545 42 461

Незавершенное строительство 130 32 256 32 712

Доходные вложения в материальные ценности 135 Долгосрочные финансовые вложения 140 92 82

Отложенные налоговые активы 145 Прочие внеоборотные активы 150 ИТОГО по разделу I 190 81 893 75 255

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 210 1 364 1 077

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 1 084 1 065

животные на выращивании и откорме 212 затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 213 готовая продукция и товары для перепродажи 214 товары отгруженные 215 расходы будущих периодов 216 280 12

прочие запасы и затраты 217 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 5 945 5 889

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 4 296 5 212

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 25 7

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 Денежные средства 260 4 619 2 979

Прочие оборотные активы 270 ИТОГО по разделу II 290 16 224 15 157

БАЛАНС 300 98 117 90 412

ПАССИВ Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода

1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал 410 72 72

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 Добавочный капитал 420 21 330 14 583

Резервный капитал 430 11 11

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 11 11

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 58 529 64 984

ИТОГО по разделу III 490 79 942 79 650

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 510 Отложенные налоговые обязательства 515 16 Прочие долгосрочные обязательства 520 ИТОГО по разделу IV 590 16 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 610 3 500 Кредиторская задолженность 620 14 659 10 762

поставщики и подрядчики 621 4 584 938

задолженность перед персоналом организации 622 -36 задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 задолженность по налогам и сборам 624 1 982 2 531

прочие кредиторы 625 8 129 7 293

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630 Доходы будущих периодов 640 Резервы предстоящих расходов 650 Прочие краткосрочные обязательства 660 ИТОГО по разделу V 690 18 159 10 762

БАЛАНС 700 98 117 90 412

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода

1 2 3 4

Арендованные основные средства 910 в том числе по лизингу 911 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 Товары, принятые на комиссию 930 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 3 074 3 488

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 Износ жилищного фонда 970 1 654 Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 Нематериальные активы, полученные в пользование 990

Отчет о прибылях и убыткахза 2010 г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата 31.12.

2010

Организация: Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности» по ОКПО 00273689

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5047011416

Вид деятельности по ОКВЭД 73.10

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 141400 Россия, Московская область, г.Химки, Московская 21 Наименование показателя Код строки За отчетный период За аналогичный период предыдущего года

1 2 3 4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 37 437 46 532

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -29 612 -33 043

Валовая прибыль 029 7 825 13 489

Коммерческие расходы 030 Управленческие расходы 040 Прибыль (убыток) от продаж 050 7 825 13 489

Прочие доходы и расходы Проценты к получению 060 100 20

Проценты к уплате 070 Доходы от участия в других организациях 080 1 700 26 845

Прочие доходы 090 265 2 671

Прочие расходы 100 -2 038 -10 168

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 7 852 32 857

Отложенные налоговые активы 141 Отложенные налоговые обязательства 142 Текущий налог на прибыль 150 -244 -1 726

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 7 608 31 131

СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 -1 326 -4 494

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 Наименование показателя Код строки За отчетный период За аналогичный период предыдущего года

прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании 210 Прибыль (убыток) прошлых лет 220 233 212

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 230 Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 240 11 10 24 20

Отчисления в оценочные резервы 250 Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности 260

Отчет об изменениях капиталаза 2010 г.

Коды

Форма № 3 по ОКУД 0710003

Дата 31.12.

2010

Организация: Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности» по ОКПО 00273689

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5047011416

Вид деятельности по ОКВЭД 73.10

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 141400 Россия, Московская область, г.Химки, Московская 21 I. Изменения капитала

Наименование показателя Код строки Уставный капитал Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого

1 2 3 4 5 6 7

Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 010 72 21 330 11 29 706 51 119

Изменения в учетной политике 020 Результат от переоценки объектов основных средств 030 72 21 330 11 29 706 51 119

Остаток на 1 января предыдущего года 050 Результат от пересчета иностранных валют 055 Чистая прибыль 060 Дивиденды 065 Отчисления в резервный фонд 067 Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций 070 72 21 330 11 58 529 79 942

увеличения номинальной стоимости акций 075 реорганизации юридического лица 080 -6 747 -6 747

Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций 085 уменьшения количества акций 086 реорганизации юридического лица 087 Остаток на 31 декабря предыдущего года 090 Изменения в учетной политике 092 Результат от переоценки объектов основных средств 094 Остаток на 1 января отчетного года 100 72 14 583 11 58 529 73 195

Результат от пересчета иностранных валют 102 7 608 7 608

Чистая прибыль 106 Дивиденды 108 Отчисления в резервный фонд 110 Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций 121 увеличения номинальной стоимости акций 122 реорганизации юридического лица 123 I. Изменения капитала Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций 131 уменьшения количества акций 132 реорганизации юридического лица 133 Остаток на 31 декабря отчетного года 140 72 14 583 11 64 984 79 650

II. Резервы

Наименование показателя Код строки Остаток на начало отчетного года Поступило в отчетном году Израсходовано (использовано) в отчетном году Остаток на конец отчетного года

1 2 3 4 5 6

Справки

Наименование показателя Код Остаток на начало отчетного года Остаток на конец отчетного периода

1 2 3 4

1) Чистые активы 200 79 942 79 650

Из бюджета Из внебюджетных фондов

за отчетный год за предыдущий год за отчетный год за предыдущий год

3 4 5 6

2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего 210 в том числе: капитальные вложения во внеоборотные активы 220 в том числе:

Отчет о движении денежных средствза 2010 г.

Коды

Форма № 4 по ОКУД 0710004

Дата 31.12.

2010

Организация: Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности» по ОКПО 00273689

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5047011416

Вид деятельности по ОКВЭД 73.10

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 141400 Россия, Московская область, г.Химки, Московская 21 Наименование показателя Код строки За отчетный период За аналогичный период предыдущего года

1 2 3 4

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 4 619 3 721

Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 43 002 34 353

Прочие доходы 110 14 499 26 133

Денежные средства, направленные: 120 -64 961 -63 072

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов 150 -18 225 -25 859

на оплату труда 160 -10 577 -11 991

на выплату дивидендов, процентов 170 -1 673 -93

на расчеты по налогам и сборам 180 -11 466 -13 698

на прочие расходы 190 -23 020 -11 431

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 -7 460 -2 586

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов 210 Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений 220 Полученные дивиденды 230 Полученные проценты 240 Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям 250 5 820 Прочие доходы(поступления) от инвестиционной деятельности 260 Приобретение дочерних организаций 280 -20

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов 290 Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 Займы, предоставленные другим организациям 310 Прочие расходы по инвестиционной деятельности 320 Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 -5 820 -20

Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350 Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями 360 3 500

Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности 370 Погашение займов и кредитов (без процентов) 400 Погашение обязательств по финансовой аренде 410 Прочие расходы по финансовой деятельности 420 Чистые денежные средства от финансовой деятельности 430 3 500

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 440 -1 640 894

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 2 979 4 615

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 460 4

Приложение к бухгалтерскому балансуза 2010 г.

Коды

Форма № 5 по ОКУД 0710005

Дата 31.12.

2010

Организация: Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности» по ОКПО 00273689

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5047011416

Вид деятельности по ОКВЭД 73.10

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 141400 Россия, Московская область, г.Химки, Московская 21 Нематериальные активы

Наименование показателя Код строки Наличие на начало отчетного года Поступило Выбыло Остаток на конец отчетного периода

1 2 3 4 5 6

Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) 010 в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель 011 у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных 012 у правообладателя на топологии интегральных микросхем 013 у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров 014 у патентообладателя на селекционные достижения 015 Организационные расходы 020 Деловая репутация организации 030 Прочие 040 Наименование показателя Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода

1 2 3 4

Амортизация нематериальных активов - всего Основные средства

Наименование показателя Код строки Наличие на начало отчетного года Поступило Выбыло Остаток на конец отчетного периода

1 2 3 4 5 6

Здания 070 26 662 -6 742 19 920

Сооружения и передаточные устройства 075 1 957 -81 1 876

Машины и оборудование 080 796 -571 226

Транспортные средства 085 8 61 70

Производственный и хозяйственный инвентарь 090 131 -128 3

Рабочий скот 100 Продуктивный скот 105 Многолетние насаждения 105 36 36

Другие виды основных средств 110 95 -95 Земельные участки и объекты природопользования 115 31 904 31 904

Капитальные вложения на коренное улучшение земель 125 Итого 130 61 591 61 -7 617 54 035

Наименование показателя Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода

1 2 3 4

Амортизация основных средств - всего 140 12 046 11 574

в том числе: зданий и сооружений 141 10 043 10 172

машин, оборудования, транспортных средств 142 694 200

других 143 1 310 1 202

Передано в аренду объектов основных средств - всего 150 в том числе: здания 151 сооружения 152 других 153 Переведено объектов основных средств на консервацию 155 Получено объектов основных средств в аренду - всего 160 в том числе: Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации 165 СПРАВОЧНО. Результат от переоценки объектов основных средств: 170 первоначальной (восстановительной) стоимости 171 амортизации 172 Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации 250 Доходные вложения в материальные ценности

Наименование показателя Код строки Наличие на начало отчетного года Поступило Выбыло Остаток на конец отчетного периода

1 2 3 4 5 6

Имущество для передачи в лизинг 260 Имущество, предоставляемое по договору проката 270 Прочие 290 Итого 300 Амортизация доходных вложений в материальные ценности 305 Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ Код строки Наличие на начало отчетного года Поступило Списано Наличие на конец отчетного периода

1 2 3 4 5 6

Всего 310 в том числе: Наименование показателя Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода

1 2 3 4

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам 320 Наименование показателя Код строки За отчетный период За аналогичный период предыдущего года

1 2 3 4

Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы 340 Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ Код строки Остаток на начало отчетного периода Поступило Списано Остаток на конец отчетного периода

1 2 3 4 5 6

Расходы на освоение природных ресурсов - всего 410 в том числе: Наименование показателя Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода

1 2 3 4

Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами 420 Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные 430 Финансовые вложения

Наименование показателя Код строки Долгосрочные Краткосрочные

на начало отчетного года на конец отчетного периода на начало отчетного года на конец отчетного периода

1 2 3 4 5 6

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего 510 92 82 в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ 511 30 20 Государственные и муниципальные ценные бумаги 515 Ценные бумаги других организаций - всего 520 в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) 521 Предоставленные займы 525 Депозитные вклады 530 Прочие 535 Итого 540 92 82 Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего 550 в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ 551 Государственные и муниципальные ценные бумаги 555 Ценные бумаги других организаций - всего 560 в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) 561 Прочие 565 Итого 570 СПРАВОЧНО. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки 580 По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода 590 Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя Код строки Остаток на начало отчетного года Остаток на конец отчетного периода

1 2 3 4

Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего 610 4 296 5 212

в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками 611 25 7

авансы выданные 612 467 96

прочая 613 3 805 5 109

долгосрочная - всего 630 в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками 631 авансы выданные 632 прочая 633 Итого 630 4 296 5 212

Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего 640 18 159 10 762

в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 4 584 938

авансы полученные 642 5 048 2 745

расчеты по налогам и сборам 643 1 982 2 531

кредиты 654 займы 645 3 500 прочая 646 3 045 4 548

долгосрочная - всего 660 18 159 10 762

в том числе: кредиты 661 займы 662 прочая 663 ИТОГО Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя Код строки За отчетный год За предыдущий год

1 2 3 4

Материальные затраты 710 10 884 11 061

Затраты на оплату труда 720 13 255 13 124

Отчисления на социальные нужды 730 2 036 2 228

Амортизация 740 293 313

Прочие затраты 750 3 144 6 317

Итого по элементам затрат 760 29 612 33 043

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]): незавершенного производства 765 -475

расходов будущих периодов 766 -268 -666

резерв предстоящих расходов 767 Обеспечения

Наименование показателя Код строки Остаток на начало отчетного года Остаток на конец отчетного периода

1 2 3 4

Полученные - всего 770 в том числе: векселя 77 Имущество, находящееся в залоге 780 из него: объекты основных средств 781 ценные бумаги и иные финансовые вложения 782 прочее 784 Выданные – всего 790 в том числе: векселя 791 Имущество, переданное в залог 820 из него: объекты основных средств 821 ценные бумаги и иные финансовые вложения 822 прочее 824 Государственная помощь

Наименование показателя Код строки За отчетный период За аналогичный период предыдущего года

1 2 3 4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910 в том числе: в том числе: МОБ резерв целевое пособие - прочие На начало отчетного периода Получено за отчетный период Возвращено за отчетный период На конец отчетного периода

1 2 3 4 5 6

Бюджетные кредиты - всего 920 в том числе: Пояснительная записка

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бухгалтерскому балансу ОАО “ЦНИИМЭ” за 2010 год

Открытое акционерное общество “ЦНИИМЭ” зарегистрировано в Администрации Химкинского района Московской области 19 июля 1994 года, номер регистрационного свидетельства 2448, ИНН 5047011416, КПП 504701001. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1035009555855. Код вида деятельности по ОКВЭД – 73. Место нахождения и почтовый адрес: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 21. Уставной капитал Общества составляет 72 тыс. руб. ОАО “ЦНИИМЭ” имеет основной вид деятельности - научная деятельность, арендная деятельность. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Нематериальных активов в наличии нет. Изменений в уставном капитале не было. Резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов не было. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности и их последствий не было. Любых выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей не было. Событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности не было. Бюджетных ассигнований, субсидий не поступало. Наличие основных средств на начало отчетного года – 46 545 тыс. руб. Наличие основных средств на конец отчетного года – 42 461 тыс. руб. Наличие на конец отчетного года: краткосрочных и долгосрочных займов предоставленных – нет. Наличие на конец отчетного года акции других организаций на сумму – 82 тыс. руб. Наличие на начало отчетного года кредиторской задолженности – 14 659 тыс. руб., на конец отчетного года – 10 762 тыс. руб. Наличие на начало отчетного года дебиторской задолженности – 4 296 тыс. руб., на конец отчетного года 5 212 тыс. руб. Выручка от реализации услуг – 37 437 тыс. руб. Затраты на реализацию –29 612 тыс. руб. Прочие доходы – 2 065 тыс. руб. Прочие расходы – 2 038 тыс.руб. Чистая прибыль отчетного периода – 7 608 тыс. руб. За отчетный период налог на прибыль организации составил - 244 тыс. руб.В течение 2010 года корректировка учетной политики ОАО “ЦНИИМЭ” не производилась.Генеральный директор _____________________ Н.С. ЕремеевГлавный бухгалтер _____________________ И.В. Дорогина

АУДИТОРСКОЕ ЗAКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ N 033/11 от 15 апреля 2011 г. Общему собранию Акционеров ОАО "ЦНИИМЭ" 141400, Московская область, г.Химки, ул. Московская, д.21 Генеральному директору г-ну Н.С.ЕРЕМЕЕВУ Аудитор Наименование: 000 "ФИНАНСОВЫЕ КОНСУАЬТАЦИИ" Место нахождения: 107113, г. Москва, ул. Рыбинская 3-я, д.1 Государственная регистрация: ОГРН 1107746531100, Свидетельство серии 77 N!! 012501603, выдано ми ФНС РФ N 46 по г. Москве 05.07.2010 г.; ИНН / КПП 7718812315/771801001 Членство в самореryлируемой организации аудиторов: Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: Дата внесения в реестр: НП "Гильдия аудиторов ИПБР" Основной регистрационный номер - 11004023777 25 авгycтa 2010 года Аудируемое лицо Наименование: Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности» Место нахождения: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Московская, д.21 Государственная регистрация: ОГРН 1035009555855, бланк серии 50 N 001495750 выдан Инспекцией МНС РФ по г. Химки М.О. 26.02.2003 г. Группа аудиторов 000 «ФИНАНСОВЫЕ КОНСУАЬТАЦИИ» в составе А-Н.ЖУРКОВОЙ (Квалификационный аттестат аудитора Минфина РФ N К 010682, действ. бессрочно), Т.В.ЧЕКМАРЕВОЙ (Квалификационный аттестат аудитора Минфина РФ N К 012179, действ. бессрочно), Н.В.АЫСИКОВОЙ (Квалификационный аттестат аудитора Минфина РФ N К 006536, действ. бессрочно), С.Г.САМОЙЛЕНКО провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский инcтитyт механизации и энергетики лесной промышленности» (ОАО –«ЦНИИМЭ») за период с 01 января по 31 декабря 2010 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО "ЦНИИМЭ" на 31.12.2010 г. состоит из: - Бухгалтерского баланса (ф.N1) на 31 декабря 2010 года; - Отчета о прибылях и убытках (ф.N2) за период с 01 января по 31 декабря 2010 года; - Отчета об изменениях капитала (ф.N3) за период с 01 января по 31 декабря 2010 года; - Отчета о движении денежных средств (ф.N4) за период с 01 января по 31 декабря 2010 года; - Приложения (ф.N5) к Бухгалтерскому балансу (ф.N1) за период с 01 января по 31 декабря 2010 года; - иных приложений к Бухгалтерскому балансу (ф.N1) за период с 01 января по 31 декабря 2010 года. Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган предприятия (Генеральный директор) ОАО "ЦНИИМЭ". Обязанность аудитора заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и о соответствии порядка ведения бухгалтерского учета в ОАО "ЦНИИМЭ" в 2010 году законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита. Аудиторы 000 «ФИНАНСОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ» провели аудит в соответствии с: - Федеральным законом РФ «Об аудиторской деятельноcти» от 30.12.2008 г. N!!307-ФЗ; - «Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельноcти» (утв. пост. Правительства РФ от 23.09.2002 г. N 696, от 04.07.2003 г. N 405, от 07.10.2004 г. N532, от 06.04.2005 г. N 228, от 25.08.2006 г. N523); - правилами (стандартами) аудиторской деятельности 000 «ФИНАНСОВЫЕ КОНСУАЬТАЦИИ»; - нормативными актами Министерства финансов РФ, осуществляющего регулирование в РФ в области бухгалтерского учета, финансовой (бухгалтерской) отчетности, аудиторской деятельности. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную yвepeннocть в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО "ЦНИИМЭ" не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ЦНИИМЭ" в 2010 году, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "ЦНИИМЭ" на 31 декабря 2010 года и о соответствии порядка ведения бухгалтерского учета в ОАО "ЦНИИМЭ" действующему законодательству Российской Федерации. Вмecтe с тем, (1) мы указали на необходимостъ исчерпывающего оформления в ОАО "ЦНИИМЭ" полного Комплекта документов-оснований бухгалтерских записей, подтверждающих итоги на 31.12.2010 г., проставленные в Стр.№ 624 «Кредидитoрская задолженность... » (cт.N4) в ф.N1 «Бухгалтерский баланс», а также в cтp.NN020 (cт.N3), 100 (cr.N3) в ф.N2 «Отчет о прибылях и убытках», (2) мы не наблюдали за проведением в ОАО "ЦНИИМЭ" инвентаризации основных средств и материальных запасов по состоянию на 31 декабря 2010 года, так как эта дата предшествовала дате привлечения нас (апрель 2011 года) в качестве аудиторов предприятия. По нашему мнению, с учетом указанных необходимых уточнений финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО "ЦНИИМЭ" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение предприятия на 31 декабря 2010 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2010 года включительно. 15 апреля 2011 г. Генеральный директор 000 "ФИНАНСОВЫЕВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ" А.Н.ЖУРКОВА

7.2. Сведения об учетной политике общества

Учетная политика для целей бухгалтерского учетаОрганизация ведения бухгалтерского учетаВыбранный вариант Бухгалтерский учет организации ведет бухгалтерская служба как структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером.Основание п.2 ст. 6 Федерального закона от 21.11.1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"Стоимостной лимит основных средствВыбранный вариант Не относятся к основным средствам и отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов активы стоимостью не более 10000 рубОснование п. 18 Приказа Минфина РФ от 30.03.2001 г. N 26н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01"Способ начисления амортизационных отчислений по основным средствамВыбранный вариант линейный способ (первоначальная стоимость умножить на норму амортизации).Основание п. 18, 19 Приказа Минфина РФ от 30.03.2001 г. N 26н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01"п. 48 "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ" (утв. приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н.)Переоценка первоначальной стоимости основных средствВыбранный вариант не производится.Основание п. 14, 15 Приказа Минфина РФ от 30.03.2001 г. N 26н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01"п. 49 "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ" (утв. приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н.)Способ начисления амортизационных отчислений по нематериальным активамВыбранный вариант линейный способ.Основание п. 56 "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ" (утв. приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н.)п. 29 ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов" (утв. Приказом Минфина № 153н от 27.12.2007)Переоценка нематериальных активовВыбранный вариант не производится.Основание п.17 ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов" (утв. Приказом Минфина № 153н от 27.12.2007)Оценка списания материально-производственных запасов (включая товары, кроме учитываемых по продажным ценам)Выбранный вариант по средней себестоимостиОснование п. 58, 60 "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ" (утв. приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н.)п. 16 Приказа Минфина РФ от 09.062001 г. N 44н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01Синтетический учет заготовления материаловВыбранный вариант по фактической себестоимости заготовленияОснование План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н)Синтетический учет полуфабрикатов собственного производстваВыбранный вариант без использования счета 21 и отражением полуфабрикатов собственного производства в составе незавершенного производства на счете 20.Основание Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н) (пояснения к счету 21)Списание затрат по ремонту основных средствВыбранный вариант сразу на издержки производства и обращения.Основание п.72 "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ" (утв. приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н)Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н)База распределения общепроизводственных расходов Выбранный вариант Общепроизводственные расходы распределяются между объектами калькулирования себестоимости пропорционально прямым статьям затрат.Основание Отраслевые методические рекомендации по вопросам планирования, учета и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг)Списание общехозяйственных расходовВыбранный вариант общехозяйственные расходы в качестве условно-постоянных ежемесячно списываются Д-т сч. 90 "Продажи".Основание Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н) (пояснения к счету 26)Оценка готовой продукции, отгруженной продукцииВыбранный вариант Учет готовой продукции ведется по фактической производственной себестоимости (счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" не используется).Основание п. 59, 61 "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ", утв. приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34нРаспределение расходов на продажуВыбранный вариант• расходы на продажу (счет 44) полностью списываются в дебет счета 90 "Продажи".Основание Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н) (пояснения к счету 44)Оценка незавершенного производства в массовом и серийном производствеВыбранный вариант по прямым статьям расходовОснование п. 64 "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ" (утв. приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н)Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовленияВыбранный вариант по завершению выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целомОснование п. 13 и п. 17 Положения по бухгалтерского учета "Доходы организации" ПБУ 9/99 (утв. Приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н)Учет долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займамВыбранный вариант Задолженность на срок более 12 месяцев учитывается в составе долгосрочной задолженности до истечения установленного договором срока возврата заемных средствОснование п. 6, 33 Приказа Минфина РФ от 02.08.2001 г. N 60н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" ПБУ 15/01"Учет дополнительных затрат, связанных с получение займов и кредитовВыбранный вариант• включаются в затраты того периода, в котором они произведены.Основание п. 20 Приказа Минфина РФ от 02.08.2001 г. N 60н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" ПБУ 15/01"Учет процентов (дисконта) по выданным векселям и размещенным облигациямВыбранный вариант Проценты (дисконт) по выданным векселям и размещенным облигациям учитываются в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.Основание п. 18 Приказа Минфина РФ от 02.08.2001 г. N 60н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" ПБУ 15/01"Способ определения стоимости финансового актива при его выбытииВыбранный вариант по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложени.Основание п. 26 Приказа Минфина РФ от 10.12.2002 г. N 126н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений ПБУ 19/02"Отражение в бухгалтерской отчетности прочих доходов и расходовВыбранный вариант Прочие доходы отражаются в отчете прибылях и убытках развернуто.Основание п. 18.2 Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99"Учетная политика для целей налогового учетаОрганизация налогового учетаВыбранный вариант Налоговый учет в организации ведется на основе регистров бухгалтерского учета с добавлением в них реквизитов, необходимых для налогового учета в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФОснование ст. 313, 314 Налогового кодекса РФОпределение даты получения дохода (осуществления расхода)Выбранный вариант Налоговый учет в организации ведется по методу начисления.Основание ст. 271, 273 Налогового кодекса РФМетоды списания сырья и материалов при определении размера материальных расходовВыбранный вариант по средней себестоимостиОснование ст. 254 Налогового кодекса РФМетоды оценки стоимости покупных товаров, уменьшающей доходы от их реализацииВыбранный вариант• по средней стоимости.Основание п. 1 ст. 268 Налогового кодекса РФМетоды начисления амортизацииВыбранный вариант линейный.Основание п. 1 ст. 259 Налогового кодекса РФМетод учета расходов на капитальные вложения в основные средстваВыбранный вариант Капитальные вложения увеличивают первоначальную стоимость основного средства.Основание п. 1.1. ст. 259 Налогового кодекса РФОтнесение процентов по долговым обязательствам к расходамВыбранный вариант В расходы организации для целей налогообложения включаются проценты по долговым обязательствам, предельная величина которых не более ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - при оформлении долгового обязательства в рублях и равной 15% - по долговым обязательствам в иностранной валюте.Основание п. 1 ст. 269 Налогового кодекса РФРаспределение по периодам дохода от реализации в производствах с длительным (более одного года) технологическим цикломВыбранный вариант равномерно пропорционально понесенным в отчетном (налоговом) периоде расходам в общих расходах на производство продукта (выполнение работы, оказание услуги).Основание ст. 316 Налогового кодекса РФПеречень прямых расходов, связанных с производством товаров (выполнением работ, оказанием услуг)Выбранный вариант• материальные затраты, определяемые в соответствии с пп. 1 и 4 п. 1 ст. 254 НК РФ;• расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;• суммы ЕСН по персоналу, участвующему в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;• расходы на обязательное пенсионное страхование персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;• расходы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве;• суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг.Основание п. 1 ст. 318 Налогового кодекса РФУчет прямых расходов налогоплательщиками, оказывающими услугиВыбранный вариант Прямые расходы, связанные с оказанием услуг в полном объеме относятся на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства.Основание п. 2 ст. 318 Налогового кодекса РФПорядок распределения прямых расходов на НЗП и на изготовленную в текущем месяце продукцию (выполненные работы, оказанные услуги)Выбранный вариант по прямым статьям расходов.Основание п. 1 ст. 319 Налогового кодекса РФПорядок формирования стоимости приобретения товаровВыбранный вариант В стоимость приобретения товаров включается только покупная стоимость товаров.Основание ст. 320 Налогового кодекса РФМетод списания на расходы стоимости выбывших ценных бумагВыбранный вариант по стоимости единицы.Основание п. 9 ст. 280 Налогового кодекса РФУчет расходов на приобретение земельных участковВыбранный вариант Расходы учитываются равномерно в течение пяти лет.Основание пп. 1 п. 3 ст. 264.1 Налогового кодекса РФОпределение расчетной цены акцииВыбранный вариант Расчетная цена акций, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным (идентичным, однородным) ценным бумагам, для целей налогообложения определяется с привлечением оценщика.Основание п. 6 ст. 280 Налогового кодекса РФПорядок уплаты ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыльВыбранный вариант В случае, если организация является плательщиком ежемесячных авансовых платежей, осуществлять их уплату в размере 1/3 квартального авансового платежа.Основание п. 2 ст. 286 Налогового кодекса РФ

7.3. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества общества

Существенных изменений в составе имущества общества не происходило.

7.4. Сведения об участии общества в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности общества

Общество не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение отчетного периода

VIII. Дополнительные сведения об обществе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об обществе

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала общества

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) общества на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 71 740

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 53 805

Размер доли в УК, %: 75

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 17 935

Размер доли в УК, %: 25

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам общества:Величина уставного капитала соответствует учредительным документам.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала общества

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления общества

Наименование высшего органа управления общества: Общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления общества:Направление заказного письма с уведомлением о вручении

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления общества, а также порядок направления (предъявления) таких требований:Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, принятому по его собственной инициативе либо по требованию Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления общества:в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления общества, а также порядок внесения таких предложений:Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступать в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы управления Общества вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количеств и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров не позднее чем через 5 дней после окончания срока, указанного в пункте 13.1 (не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года).Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества может быть обжаловано в суд.Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления общества, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):Акционеры, указанные в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Порядок ознакомления с материалами собрания: в сроки, устанавливаемы решением Совета директоров Общества

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) общества) решений, принятых высшим органом управления общества, а также итогов голосования:Сведения о решениях и итогах голосования размещаются на сайте www.tsniime.ru.

8.1.4. Сведения о существенных сделках, совершенных обществом

Существенных сделок в течение отчетного периода общество не совершало.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций общества

Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 53 805

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены: 900 000

Количество объявленных акций: 0

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) общества: 1 535

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам общества: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска

27.09.1999 1-02-03408-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:Каждый акционер имеет право:- без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями;- получать дивиденды, подлежащие распределению между ними в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после его ликвидации;-получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получать за плату копии документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;-передавать права (или часть прав), предоставляемые акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности, заверенной нотариально либо по месту работы; -получать or Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;-осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.Акционер не вправе требовать от Общества выкупа приобретенных им акций, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 7.2 настоящего Устава.Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав (один голос), за исключением специального права, которое предоставляет его владельцу объем прав, предусмотренных действующим законодательством, до принятия решения о его прекращении в установленном порядке.Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Общим собранием акционеров следующих решений:-о реорганизации Общества;-о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью свыше 5O процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;-о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава в новой редакции, ограничивающих их права.Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, а также о цене и порядке осуществления выкупа.Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

Категория акций: привилегированные

Тип акций: А

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 13 935

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены: 0

Количество объявленных акций: 0

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) общества: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам общества: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска

27.09.1999 2-02-03408-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:Каждый акционер имеет право:- без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями;- получать дивиденды, подлежащие распределению между ними в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после его ликвидации;-получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получать за плату копии документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;-передавать права (или часть прав), предоставляемые акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности, заверенной нотариально либо по месту работы; -получать or Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;-осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг общества, за исключением акций общества

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги общества

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг общества: регистратор

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Реестр»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Реестр»

Место нахождения: 119021, г.Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2 (почтовый адрес: 129090, г.Москва, Б.Балканский пер., д.20)

ИНН: 7704028206

ОГРН: 1027700047275

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 10-000-1-00254

Дата выдачи: 13.09.2002

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг общества: 01.05.2010. Ранее услуги по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "ЦНИИМЭ" оказывал филиал ОАО "РЕЕСТР" "Реестр-С " на основании договора от 10.05.2002 года.

8.5. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям общества

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов обществом не принималось

Генеральный директор ОАО "ЦНИИМЭ"

____________ Н.С.Еремеев

Главный бухгалтер

____________ И.В.Дорогина

Похожие работы:

«ИНФОРМАЦИЯ О направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления по образовательной программе 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств, профиль Автоматизированные технологические установки и системы. Направления научной (научно-исследова...»

«ПЛАН Формы организации внешнеэкономической службы на уровне предприятия Работа предприятия по выходу на внешний рынок Эффективность внешнеторговой деятельности предприятия4. Задача Список ис...»

«УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО "ЖКС" Д.В. Тетенькинот "_"_ 2016 г.ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯО ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ Выполнение капитального ремонта по замене лифтового оборудования1.Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛКОМСЕРВИС" (дале...»

«"УТВЕРЖДАЮ" Председатель закупочной комиссии /Тарасова И.Е./ "11" февраля 2016 г.ИЗВЕЩЕНИЕ (ДОКУМЕНТАЦИЯ) О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИУ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА Способ процедуры закупки: Закупка у единственного поставщика на основании пункта 6.6.2...»

«ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ Администрация Петровского сельского поселенияПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.09.2017 № 148 Об утверждении Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог местного значения, расположенных на территории Петровского сельского поселения Омского муници...»

«УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника ГлавУпДК при МИД России /Доманов А.А./ "14" июля 2016 годаДОКУМЕНТАЦИЯ* о закупке у единственного поставщика №62 Раздел 1. Общие сведения Способ закупки Закупка у единственного поставщика (на основании п. 3.3.2.16 раздела 3.3. "Условия применения и порядок проведения закупки у единстве...»

«ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯК ЗАПРОСУ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙНА ПОСТАВКУ БРОНЕЙ И ПЛИТ ДЛЯ ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫХ ЗАВОДОВ для нужд ЗАО "ЛСР-Базовые"ОГЛАВЛЕНИЕ TOC \o 1-3 \h \z \u 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ PAGEREF _Toc378765659 \h 32. предмет тендера. техническое задание PAGEREF _Toc378765660 \h 33. срок проведения тендера PAGERE...»

«Пресс-релиз Ле-Локль, Швейцария, 25 августа 2014 года Часы Maestoso с механизмом, в котором реализован современный вариант традиционного хронометрового хода с поворотным рычагом, вскоре можно будет приобрести в ближайшем к в...»

«ГОСТ 2.755-87 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения ГОСТ 2.755-87Группа Т52 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТЕдиная система конструкторской документ...»

«Министерство образования и науки Мурманской области Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области среднего профессионального образования "Апатитский политехнический колледж" ГАОУ МО СПО "АПК"...»

«Вопрос/question Ответ/answer Английский/English Английский/English1.There is a need to provide 2 electronic copies of the offer on 2 data storage devices, USB or DVD or CD-R(W);2.There is no need to provide the technical offer with decisions satisfying the explanatio...»

«Содержание TOC \o 1-2 \h \z \u Введение PAGEREF _Toc233035349 \h 21.Ассортимент и классификация выпускаемой продукции PAGEREF _Toc233035350 \h 41.1 Классификация сыров PAGEREF _Toc233035351 \h 41.2 Ассортимент выпускаемой продукции PAGEREF _Toc233035352 \h 61.3 Приемка за...»

«ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по урегулированию сложной орнитологической обстановки на территории АО "ДАНОН" в 2016г.Актуальность проблемы:Состояние орнитологической обстановки на территории АО "ДАНОН" на дату начала биотехнических мероприятий по сокращению их численности (1.04.2016г.) выгля...»

«Сведения о публикациях кафедры ПОИТ (Статьи) Статьи (ФИО автора, название статьи, изд-во, год, номера стр.) отмечать совместные с НАН Беларуси проиндексированные в базе данных Scopus1.1 Бранцевич, П.Ю. Анализ причин изменения вибрационного состояния агрегата роторного типа / П.Ю. Бранцевич // Актуальные вопросы машиноведения: cб. науч. тр. / Объ...»

«Проектная декларация участка 3ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (редакция № 6 от 27.10.2014 года)  О проекте строительства многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-ая Алексеевская улица, до...»

«УТВЕРЖДАЮ Председатель конкурсной комиссии _С.В. Яковлев 17 октября 2017 года ПРОТОКОЛ № 07-ТДВ/ЦУП/ТПР/005541-11.2017/Дзаседания конкурсной комиссии ПАО "Транснефть" по лоту № 07-ТДВ/ЦУП/ТПР/005541-11....»

«МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД Технические условия Coniferous sawn timber. Specifications ГОСТ 8486-86 Дата введения 01.01.88 Настоящий стандарт распространяется на пиломатериалы хвойных пород и устанавлива...»

«Практическая работа №1. Выполнила Дудина Ол. Н.А) Окружающий мир Практическая работа №1.Определите, к какой группе заданий относятся предложенные задания. Задания Вид (учебно-познавательные или учебно-практические)1.Представь, что ты участвуешь в строительстве петровс...»

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ кухонной МЕБЕЛИ ООО "ЭНТРИ". 2017г Содержание.1. Общие рекомендации.2. Мебельные фасады.2.1. Фасады из массива дерева и покрытые шпоном дерева.2.2. Крашеные и лакированные фасады. 3.1.   Столешницы и стеновые панели из ЛДСП. 3.2.  Столешницы, стеновые панели, мойки из искусственного камня.4. Подъёмные и в...»

«"" _ 200_ г. Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой или иными информационными ресурсами и материально-техническом оснащении. наименование лицензиата код, наименование образовательной программы № п/п Наименование дисциплин, входящих в заявленную образовател...»

«Моделирование поведения быстрых частиц в токамаке глобус-М Н.Н. Бахарев, *П.Р. Гончаров, В.К. Гусев, *Г. В. Задвитский, А.Д. Ибляминова, В.А. Корнев, Г.С. Курскиев, А.Д. Мельник, В.Б. Минаев, М.И. Миронов, М.И. Патров, Ю.В. Петров, Н.В. Сахаров, С.Ю. Толстяков, Ф.В. Чернышев, П.Б. Щеголев ФТИ им....»









 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.